Домой Колумнисты По делу банка, в котором пропали вклады футболистов сборной России, вынесен первый...

По делу банка, в котором пропали вклады футболистов сборной России, вынесен первый приговор

12 апреля 2019 года Тушинским районным судом города Москвы осужден Пуруша Аум Парамунович, бывший председатель правления банка «Замоскворецкий», более известный как Илья Бударин. Во время розыска он подал заявление в ЗАГС о смене анкетных данных, но так и не получил новый паспорт. Судили Бударина-Пурушу по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) за хищение средств банка на сумму 180 млн ₽ и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу на сумму вмененного присвоения.

Обвинение Бударину в хищении средств собственно вкладчиков – футболистов сборной России Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко, Дмитрия Хохлова, Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Ролана Гусева, акционера «Капитал Групп» Эдуарда Бермана так и не предъявили.

Небольшое уточнение: Пуруша (др.-инд. puruṣa, «человек, мужчина, дух») – согласно индуистской мифологии, существо, из тела которого была создана Вселенная.

Кто же, собственно, похитил средства вкладчиков и чем недовольны потерпевшие и их представители?

Согласно мифологии следствия УВД ЦАО, Илью Бударина вполне можно обожествить. В соответствии с логикой следственных органов, на протяжении четырех лет в банке разными способами похищались средства вкладчиков. Председатель правления финучреждения об этом не знал и даже не догадывался. Неся по трудовому договору полную материальную ответственность за все действия подчиненных сотрудников, он просто утверждал финансовую и налоговую отчетность банка, совершал от его имени сделки…

И незаметно для председателя правления банка с его корсчета и из кассы пропали 3 МЛРД ₽. А именно:

  • наличными из кассы ДО «Даев» 760 млн ₽: Илья Бударин выписал распоряжение своему зятю Иннокентию Доронину забрать деньги из кассы ДО «Даев» и сдать временной администрации в лице ГТУ ЦБ остаток наличности в кассе дополнительного офиса. Согласно акту Доронин получил их из кассы, но обратно с деньгами не вернулся и никто его искать и допрашивать не стал;
  • путем составления фиктивных записей о внесении средств в кассу и зачислении на счета в банке от имени Бударина, его заместителей Сапачевой (из показаний работников банка – сожительницы), Евдокимова (дяди) и других членов правления, последующего перевода на счета в сторонних банках придуманных средств и последующего получения уже реальных денег;
  • путем подделки расходных документов вкладчиков и снятия от их имени средств со вкладов;
  • путем подделки приходных документов при внесении средств: вкладчик передавал кассиру 10 млн ₽, ему выдавали договор, приходный ордер или выписку по счету с подписями кассиров и печатью отделения банка, а в кассу вносилась 1000 ₽ и второй комплект приходного ордера с договоров уже на 1000 оставался в банке; в некоторых случаях временная администрация обнаружила оба комплекта в досье клиента;
  • путем выдачи фиктивных кредитов на имя вкладчиков либо по утерянным паспортам. Подписи подделывались, на людей без их ведома «вешались» кредиты, а денежные средства получали сотрудники банка. Всего на сумму 201 млн ₽ по 55 кредитным договорам;
  • Бударин умудрился продать сам банк – за 23 млн ₽ контрольный пакет акций учреждения-банкрота был передан подруге Сапачевой. Случилось это за день до отзыва лицензии, когда были выведены все активы и до копейки похищены средства из кассы и со счетов банка и вкладчиков.

С мая 2013 года по 15 апреля 2014 года наличные средства из ДО «Даев» не инкассировались. То есть в РКЦ ГТУ ЦБ (расчетный кассовый центр территориального управления Центрального Банка, где ведется корсчет кредитной организации, вносится на него или наоборот выдается заказанная для обменных и прочих операций наличность) для внесения на корсчет банка не сдавались. Это свидетельствует либо об отсутствии деятельности банка вообще, либо о стопроцентном хищении средств, что, в общем-то, произошло и послужило вводом временной администрации, которая и констатировала конец банка «Замоскворецкий». Ежемесячно председатель правления Бударин подписывал отчеты для ЦБ, не имевшие отношения к реальности. Вероятно, это было началом божественного перевоплощения и ухода от дел мирских к воровским.

При этом обвинение в хищении средств вкладчиков предъявлено заочно только не работавшему в банке Павлову Янису и его сестре Павловой Ирине, руководившей ДО «Даев» в период с 2011 по 2012 КБ «Республиканский» (реорганизован путем присоединения с ПАО «Мособлбанк») и в период с 2013 по апрель 2014 года ДО «Даев» ОАО МКБ «Замоскворецкий».

Причем Павлов Янис не работал в этих банках совсем. Мало того, некоторые члены правления о появлении нового дополнительного офиса у МКБ «Замоскворецкий» даже не знали и после отзыва лицензии.

По делу банка, в котором пропали вклады футболистов сборной России, вынесен первый приговор
Некоторые члены правления о появлении нового дополнительного офиса у МКБ «Замоскворецкий» даже не знали и после отзыва лицензии

Из показаний сотрудников дополнительного офиса «Даев» следовало, что после начала санации «Мособлбанка» они остались без работы, и Павлова Ирина предложила перейти в «Замоскворецкий», с предправления которого, Будариным, дружит ее брат Янис. Далее Янис платил 100,000 $ в месяц «за крышу» (придание видимости работы допофиса в существующей кредитной организации с действующей лицензией) из похищенных у вкладчиков денег.

Мало того, что это подтвердили в своих показаниях работники допофиса «Даев», но даже сам Янис Павлов, как это не смешно, вину признал и даже почти заключил сделку со следствием.

После хищения со счета вкладчика банка Бермана Э. Б., одного из совладельцев «Капитал Групп», средств от аренды небоскребов в «Москва-Сити» на сумму 25 млн $, ему стало так стыдно, что он написал лично Берману явку с повинной под названием «Чисто сердечное признание». В ней он рассказал, как они с Будариным и неким руководителем из ГТУ ЦБ по Москве организовали преступную группу для присвоения средств вкладчиков и совершали хищения.

Следствие изъяло чистосердечное признание у господина Бермана и провело почерковедческую экспертизу. Она показала не просто подлинность рукописи, но и то, что она написана без волнения или принуждения автора письма к написанию. Читай – не под дулом пистолета. Но суровые следователи ЦАО не склонны к сантиментам и словам Павлова не поверили. Не поверили настолько, что даже на четыре года забыли объявить всех в розыск.

Надо признать, что так было не всегда. Минимум дважды, в 2014-м после возбуждения дела и в 2017-м после подачи жалобы потерпевшими на личном приеме у начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Баранова О. Н., следственные органы планировали провести обыски у всех фигурантов и задержание всех причастных к подделке документов и хищениям, готовили материалы в суд для получения разрешения на проведение обысков. Но злой рок или наоборот счастливая случайность – иначе как вмешательством высших сил это не объяснишь – и громкая оперативно-следственная операция ( в начале планировали 3-6 обысков, в 2017-м аж 25!) вновь откладывалась сначала на год, потом на два, потом на четыре. Ни одного обыска следствие даже по месту жительства обвиняемых, находившихся в розыске, не провело.

Остановились на том, что арестовали две из шести найденных потерпевшими квартир обвиняемого Бударина И. Л. и его подельников, предъявили обвинение в присвоении 180 млн ₽ с корсчета банка (денег вкладчиков) и, во избежание споров с несогласными потерпевшими, решили направить дело в суд вовсе без них.

Молча, не уведомляя десятки обманутых вкладчиков о задержании Бударина, предъявили ему обвинение в одном самом незначительном эпизоде, выделили дело в отношении него и за три месяца дело направили в суд (не иначе как Бударин сам себе обвинение печатал и помогал следователю тома копировать и сшивать). Где, судя по срокам, в особом порядке к радости следствия и, конечно, Бударина–Пуруши, с согласия государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ» – признано представителем потерпевшего, конкурсного управляющего ОАО МКБ «Замоскворецкий») и был вынесен этот чудный приговор – иначе пришлось бы допрашивать в суде признанных потерпевшими вкладчиков банка, на имя которых выдавались фиктивные кредиты.

Потерпевшая сторона, ГК «АСВ» удивительным образом проигравшая 100% выигрышное дело о праве использования здания банка до сих пор неустановленным выгодоприобретателям, на которых Бударин переоформил строение в аренду, согласилась на вынесение ему приговора в особом порядке с назначением наказания не более 2/3 от максимального.

Что в результате?

  • Уголовное дело с обвинительным приговором, не разрешившим ни одного вопроса, рассмотрено.
  • Уголовное дело, возбужденное по факту хищения средств вкладчиков – физических лиц, так и не расследовано.
  • Обвинение предъявлено двум из трехсот работников банка, один из которых даже не работник.
  • Приобретенное на похищенные средства имущество нельзя арестовать, так как оно оформлялось на других членов правления.

Согласно выводам первых трех месяцев работы временной администрации в лице ЦБ, конкурсного управляющего в лице ГК «АСВ», доследственой проверке, проведенной Следственным Департаментов МВД России и ГУЭБ и ПК МВД России совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, четко установлены лица, совершившие хищения, способы и суммы похищенных средств, запланированы следственные действия по их привлечению. У них было многочисленное дорогостоящее недвижимое имущество, на которое возможно наложение ареста. По прошествии пяти лет они не допрошены, в деле нет ни одного поручения об установлении их местонахождения и задержании.

Из допроса конкурсного управляющего мы узнали, что здание банка стоимостью 850 млн ₽ по договору аренды с ЗАО «Телиос Телеком» на 25 лет с правом последующего выкупа передано Будариным скрывшимся от следствия неустановленным лицам. До наших жалоб и проверки того, кем оно используется, там велась незаконная игорная деятельность: работало казино. В результате проверки помещений банка сотрудниками полиции были обнаружены игорные аппараты. Материалы направлены в СКР для возбуждения уголовного дела. Неустановленные арендаторы не платили аренду по этому чудесному договору, и даже коммунальные платежи для деятельности казино оплачивались из средств вкладчиков – конкурсным управляющим из конкурсной массы.

После наших жалоб, согласившись, что это совсем беспредел, ГК «АСВ» рапортовало, что здание банка вошло в конкурсную массу и выставлено на торги. Однако с торгов здание было снято, так как покупатели не нашлись даже за 350 млн ₽ с обременением в виде договора аренды на 25 лет с правом последующего выкупа и решениями судов всех инстанций, запретивших чинить препятствия ЗАО «Телиос-Телеком» в использовании здания (под казино, как теперь знаем). То есть продать и направить средства на погашение требований кредиторов нельзя, но говорить, что оно в конкурсной массе и выставлено на торги, можно. С таким обременением теперь также можно снижать его стоимость хоть до 50 млн ₽ и выкупить тому же Бударину, не оплачивая потом кредиторам полную стоимость в 850 млн ₽. Кто стоял и стоял ли вообще за загадочным ЗАО «Телиос Телеком», ни следствие, ни АСВ не интересовало вовсе. Все ходатайства на эту тему либо терялись, либо игнорировались, либо в их удовлетворении было отказано. Хотя казалось бы, логика следствия и конкурсного производства диктовала обратное: наложить арест и по приговору либо в конкурсном производстве реализовать единственный (!) актив банка-банкрота. А теперь любой выгодоприобретатель этой не слишком мудреной схемы выведет из уголовного и банкротного дела здание банка за десятую часть его стоимости.

Не хочется верить, что это выстроенная система, но некоторые моменты заставляют задуматься. В одном только 2016-м отозвано 94 лицензии у кредитных организаций и по стечению обстоятельств в центре столицы – территории оперативного обслуживания УВД по ЦАО г. Москвы – их большинство.

Согласно данным финансовой разведки Кипра, вывод и легализацию денег из банка для его руководства проводила ОПГ Островского Игоря Марионовича (уголовная кличка «Марио»). В базу финмониторинга он попал как фигурант дела «Подмосковных прокуроров», начатого по заявлению Шестуна. ОПГ Марио выводило и легализовывало деньги от казино, крышуемых прокурорами в офшорах ЕС.

Что примечательно, даже фигурант «прокурорского дела» Козлов, тогда ещё и. о. прокурора города, вносил требование следствию наложить арест на спорный актив – здание банка на Полянке. В настоящее время ЗАО «Телиос Телеком» передало право аренды строения ООО «Остров инвест».

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Оставьте ваш комментарий
Введите ваше имя